Sanciones

Sanciones impuestas a casinos de juegos de azar (Licenciatarios y/o Administradores Responsables)

El Ministerio de Hacienda regido por la Ley No.494-06 de fecha 27 de diciembre de 2006 y su Reglamento de aplicación No.489-07, conforme las atribuciones de la Ley No. 351 de fecha 06 de agosto de 1964 impuso las sanciones administrativas pecuniarias, descritas en el siguiente cuadro, las cuales corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones ya han adquirido firmeza, de acuerdo a lo establece el artículo 77 de la Ley No. 155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017.

La sanción que se impone a un casino se hace con fines correctivos y la publicación se hace con carácter disuasivo. Por esta razón, la publicación de la sanción impuesta a un casino, por la comisión de alguna falta administrativa, no representa una opinión adversa sobre el mismo.

No. Resolución Entidad Monto Concepto
1 Octava Resolución, marcada DM-5005 d/f 31 de julio de 2017. Gruppo San Giovanni, S.A., SJMT Hamilton. RD$ 500,000.00 Sujetos Obligados que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley No.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Resolución No. 104-17 de fecha 1ro. de marzo de 2017 sobre las medidas de prevención contra el lavado de activos/financiación del terrorismo en el sector de los casinos, bancas deportivas, loterías y demás juegos de azar.
Las personas sancionadas no cumplieron con el mandato de nombrar el Oficial de Cumplimiento (art. 5, literal h. de la Resolución antes citada) y elaborar el Manual de Cumplimiento (art. 7 de la Resolución antes citada).
2 Séptima Resolución, marcada DM-5004 d/f 31 de julio de 2017. Sr. Ramón Durán, Casino Blue House. RD$ 500,000.00
3 Novena Resolución, marcada DM-5006 d/f 31 de julio de 2017. The Prosper Fortune Business, Inc., Casino Niza. RD$ 500,000.00
4 Décimo Séptima Resolución, marcada DM-4256 d/f 12 de julio de 2017. Puerto La Cruz Comercia, S.A. RD$500,000.00
Estatus de Sanción: Pagó
 y actualizó sus registros.
Licencias y/o Administración Responsable que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley No.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley No.351 de fecha 06 de agosto de 1964.
Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
5/6 Vigésima Resolución, marcada DM-4259 y Vigésimo Primera Resolución, marcada DM-4260 d/f 12 de julio de 2017. Complejo Turístico Luna del Caribe, S.A. RD$ 1,000,000.00 (Licenciatario y Administrador Responsable)
7 Primera Resolución, marcada DM-5793 d/f 04 de septiembre de 2017. Antilles Entertainment Group, S.R.L. RD$500,000.00 Licencia que incumplió las obligaciones establecidas en la Ley No.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley No.351 de fecha 06 de agosto de 1964. La persona sancionada no cumplió con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. Estatus de Sanción: Pagó
8 Décimo Primera Resolución, marcada DM-4256 d/f 12 de julio de 2017. Complejo Turístico Hotelero el Napolitano, SRL RD$500,000.00
Estatus de Sanción: Pagó
 y actualizó sus registros.
Licencias que incumplieron las obligaciones establecidas en la Ley No.155-17 de fecha 1ro. de junio de 2017 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley No.351 de fecha 06 de agosto de 1964. Las personas sancionadas no cumplieron con el requerimiento de actualizar sus registros ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
9 Décimo Séptima Resolución, marcada DM-4256 d/f 12 de julio de 2017. Playa Cana, B.V. RD$500,000.00
Estatus de Sanción: Pagó
 y actualizó sus registros.
10 Vigésimo Segunda Resolución, marcada DM-4261 d/f 12 de julio de 2017. Inversiones Vilazul, S.A.S. RD$500,000.00 Estatus de Sanción: Pagó y actualizó sus registros.

Nota: Esta información es actualizada a la fecha:  3 de Enero de 2018