Requisitos para Depósito de Solicitudes sobre Cambio de Propietario (s) de la (s) Banca (s) de Apuestas Deportivas

Requisitos Generales

Requisitos para Depósito de Solicitudes sobre Cambio de Propietario de Banca (s) de Apuestas Deportivas.

Tarifa por Cambio de Propietario/Transferencia: RD$10,000.00

  1. Hoja debidamente timbrada y sellada por la sociedad comercial y firmada por la persona autorizada a representar la sociedad para tales fines. Nota: en caso de que la titularidad de la Banca, recaiga en una persona física y no una compañía, el timbrado de la hoja debe ser con el nombre de la Banca y debe contener con carácter obligatorio los números telefónicos de contacto del propietario y del adquiriente.
  2. La comunicación debe estar debidamente dirigida al Ministro de Hacienda en su calidad de Presidente de la Comisión de Casinos; vía el Director de Casinos y Juegos de Azar.
  3. Original de Certificación vigente expedida por la DGII, mediante la cual se haga constar que el propietario (a) y el adquiriente, están al día en el pago de sus obligaciones fiscales relativas a Bancas.
  4. A.El original del Acto bajo Firma Privada que incluya las siguientes especificaciones:
    1. Generales completas de las partes –nombres completos tal y como figuran en las Cédulas de Identidad y Electoral; número de Cédula de Identidad y Electoral; nacionalidad; estado civil; residencia y/o domicilio; oficio y/o profesión-.
    2. En caso de que actúe un mandatario o se trate de una persona jurídica, debe figurar en el Acto, las generales completas del representante legal o quien ejerce el mandato.
    3. Identificación exacta de la (s) Banca (s).
    4. El Acto debe estar firmado por las partes, con la misma rúbrica que posee la Cédula de Identidad y Electoral.
    5. Firmas debidamente legalizadas por el Notario Público, bajo todas las formalidades que indican las leyes y normas en la materia.
    6. Acto debidamente registrado en la Dirección de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas del Ayuntamiento donde corresponda, al tenor de lo dispuesto por la Ley 2334 y el artículo 1328 del Código civil dominicano.
    7. Acto debidamente registrado por la Procuraduría General de la República.
  5. B. Para Actos Auténticos: La primera copia auténtica, que incluya las siguientes especificaciones:
    1. Generales completas de las partes –nombres completos tal y como figuran en las Cédulas de Identidad y Electoral; número de Cédula de Identidad y Electoral; nacionalidad; estado civil; residencia y/o domicilio; oficio y/o profesión-.
    2. En caso de que actúe un mandatario o se trate de una persona jurídica, debe figurar en el Acto, las generales completas del representante legal o quien ejerce el mandato.
    3. Identificación exacta de la (s) Banca (s).
    4. Acto debidamente registrado en la Dirección de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas del Ayuntamiento donde corresponda, al tenor de lo dispuesto por la Ley 2334.
    5. Acto debidamente registrado por la Procuraduría General de la República.
  6. Fotocopias de las Cédulas de Identidad y Electoral de las partes que intervienen en el Acto más arriba indicado. (Legibles y de ambos lados del documento).
  7. En caso de que ambas partes o una de ellas sea una persona moral/jurídica, se deben aportar las siguientes documentaciones:
    1. Copia certificada por la Cámara de Comercio y Producción que corresponda del Acta de Asamblea (u otro documento con la misma fuerza legal avalado por los Estatutos): que designe la persona física autorizada a intervenir en el Acto de Venta y/o realizar la solicitud ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. En caso de ser un documento diferente al Acta de Asamblea, deberá depositar copia certificada de los estatutos sociales inscritos en la Cámara de Comercio y Producción que corresponda.
    2. Identificar correctamente la (s) Banca (s) objeto de la actuación.
    3. Duplicado del Certificado del Registro Mercantil vigente a la fecha de realización del acto de venta.

      Nota 1. En caso de que en el Acto intervenido, figure una persona física como adquiriente, y la solicitud exprese que la transferencia sea a favor de un RNC (sociedad de comercio), la persona física debe aportar el Acto Auténtico, que declare su pleno, libre y voluntario consentimiento de no oponerse a que la transferencia recaiga en la persona moral/jurídica consignada en la instancia de solicitud. (Este punto bajo las especificaciones de formalidad del Acto descritas en el numeral 5).

      Nota 2. Cuando en el Acto de Venta, figure más de un (01) adquiriente en calidad de persona física o moral/jurídica, la solicitud debe especificar e individualizar la persona física  o moral/ jurídica a la cual se le transferirá el derecho de operación de la franquicia, debiendo las demás personas excluidas, aportar en conjunto el Acto Auténtico que declare su pleno, libre y voluntario consentimiento de no oponerse a que la transferencia recaiga en la persona moral/jurídica consignada en la instancia de solicitud. (Este punto bajo las especificaciones de formalidad del Acto descritas en el numeral 5).
  8. Original del Certificado de No Antecedentes Judiciales de las partes, expedido por las autoridades judiciales competentes.
  9. Copia fotostática de la Cédula de Identidad y Electoral del depositante y número telefónico de contacto.
  10. Original de Carta de Referencia Bancaria que demuestre la solvencia económica de la persona moral/jurídica o de la(s) persona(s) física(s) que compone (n) la parte adquiriente.
  11. Si aplica: Original de Poder de Representación, mediante el cual se especifique claramente los alcances jurídicos de la representación. Este documento debe contener las mismas formalidades aplicables descritas en el numeral 4.
  12. En la comunicación debe hacerse mención expresa del cheque certificado, de administración o de gerencia a favor del Ministerio de Hacienda, (fecha vigente, entidad bancaria, número de cheque y valor de pago), por el cual se liquida la tasa administrativa, sin desmedro de incluir fotocopia del referido cheque.

    Nota Base: La Banca de Apuesta Deportivas solicitante, deberá estar debidamente regulada, debiendo demostrarse tal legalidad en documentación original o copia, otorgada por las autoridades competentes al efecto. Esta Dirección se reserva el pleno derecho, de solicitar cualquier otra documentación a las listadas precedentemente; de igual forma puede exigir la comparecencia personal de las partes (propietario/a y adquirente) para el efectivo procesamiento de la solicitud.